Poziv dioničarima za redovnu Glavnu skupštinu trgovačkog društva HOTELI PLAT d.d.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) i članka 39. Statuta Društva, Uprava Društva donijela je odluku o sazi­vanju redovne Glavne skupštine Hoteli Plat d.d., te se stoga objavljuje ovaj

P O Z I V
dioničarima za redovnu Glavnu skupštinu trgovačkog društva
HOTELI PLAT d.d.

koja će se održati dana 26. ožujka 2021. godine 10 00 sati u uredu Uprave na adresi Plat 47.

I.

Za redovnu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže ovaj

Dnevni red:

1. Otvaranje redovne Glavne skupštine
a) Verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara
b) Potvrda da je redovna Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati.
2. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora.
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

II.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2) Nadzorni odbor na temelju prijedloga KHA četiri d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269, OIB 34678966530 kao većinskog dioničara predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću

Odluku o opozivu članova Nadzornog odbora

Opoziva se članica Nadzornog odbora:

a) Irena Weber, Zagreb, Rapska 65, OIB: 22832175271.

Ad 3) Nadzorni odbor na temelju prijedloga KHA četiri d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269, OIB 34678966530 kao većinskog dioničara predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću

Odluku o izboru članova Nadzornog odbora

Bira se članica Nadzornog odbora:

a) Dragana Resan iz Zagreba, Antuna Šoljana 7, OIB: 89429531105 na mandat do isteka mandata opozvanog člana.

III

U radu Glavne skupštine mogu sudjelovati dioničari i njihovi opunomoćenici na temelju iskazane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćeniku da sudjeluje u radu Glavne skup­štine i glasuje.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid kod Uprave Društva, na adresi Plat 47, Plat, radnim danom od 9 do 13 sati, najkasnije 15 dana prije održavanja Glavne skupštine.

HOTELI PLAT d.d.
Tomislav Tičić, direktor