Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv sedmero hrvatskih državljana (1986., 1990., 1988., 1969., 1987., 1995. i 1990.) zbog više kaznenih djela utaje poreza i carine iz članka 256. stavka 1. i. 3. Kaznenog zakona, prouzročenja stečaja iz članka 249. stavka 1. točke 1. i 3. Kaznenog zakona i zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona
Optužnicom se sve okrivljenike tereti da su od početka listopada 2020. pa do kraja 2022. u Dubrovniku i Čakovcu, kao odgovorne osobe više trgovačkih društava sačinjavali, odnosno unosili u poslovne knjige trgovačkih društava nevjerodostojne isprave u kojima su prikazane prodaje opreme i inventara koji se koriste u uslužnoj djelatnosti, iako se te prodaje u stvarnosti nisu dogodile, te su na temelju takve dokumentacije podnosili porezne prijave i zahtjeve za isplatom pretporeza obračunatog poreza na dodanu vrijednosti, znajući da se radi o fiktivnim poslovnim odnosima, čime su neosnovano za trgovačka društva stekli značajnu materijalnu korist isplatom pretporeza iz državnog proračuna Republike Hrvatske.
Nadalje, postoji osnovana sumnja da su trećeokrivljenik i šestookrivljenik radnjama fiktivne prodaje opreme i inventara te raspolaganjem novca trgovačkih društava koje su zastupali, doveli ta trgovačka društva u stanje trajne blokade računa, prezaduženosti i nesposobnosti za plaćanje i posljedično do otvaranja stečajnog postupka.
Također, prvookrivljenika i šestookrivljenika se tereti da su protivno potrebama i interesima trgovačkih društava koje zastupaju raspolagali sredstvima na računima tih trgovačkih društava, čime si je prvookrivljenik osobno pribavio nepripadnu korist u iznosu od 95.148,98 eura, dok je šestookrivljenik neosnovanim raspolaganjem sredstvima u vidu pozajmica povezanim trgovačkim društvima, za ta trgovačka društva stekao nepripadnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 56.407,18 eura na štetu trgovačkog društva koje zastupa.