Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) upozorava građane na sve učestalije financijske prijevare koje se događaju putem telefonskih poziva i internetskih platformi.
Prema informacijama HANFE, hrvatske građane telefonski kontaktiraju nepoznate osobe koje se predstavljaju kao predstavnici društava Trade Planet i Nexperts te nude ulaganja ‘preko svjetskih burzi’ putem online platformi. Budući da se navedena društva ne nalaze u registrima Hanfe, građani se pozivaju da s njima ne ulaze u poslovni odnos jer je riječ o mogućoj prijevari.
Prevaranti koriste razne taktike kako bi uvjerili ljude na ulaganje. Često obećavaju sigurne zarade i tvrde da se radi o prilici koja se događa jednom u životu. Pritom naglašavaju da trenutna ‘akcija’ traje samo nekoliko sati ili dana, nagovaraju na uplatu manjeg iznosa kako bi se uvjerili da je zarada jednostavna, te uporno zovu više puta dnevno, ne prihvaćajući odbijanje. Osim toga, koriste lažna i učestala imena koja su teško provjerljiva.
HANFA savjetuje da prije bilo kakvog ulaganja građani provjere registraciju društva u službenim registrima i uvjere se da smiju pružati brokerske ili kripto usluge u Hrvatskoj. Posebno se upozorava na društva registrirana u egzotičnim državama poput Sejšela, Vanuatua ili Svetog Vincenta i Grenadina, koja su često povezana s prevarama.
Ako je netko već u poslovnom odnosu s društvom koje nudi ulaganja, trebali bi obratiti pozornost na znakove moguće prijevare. To uključuje učestale pozive s uputama što i kako trgovati, stalno nagovaranje na dodatne uplate, komunikaciju samo putem stranih brojeva bez pisanog traga, učestalu promjenu kontakta ili odbijanje isplate sredstava uz različite izgovore. Ukoliko se prepoznaju ovakvi znakovi, HANFA savjetuje odmah prekinuti poslovni odnos, zatražiti povrat sredstava i prijaviti slučaj policiji.
Građani se pozivaju da uvijek provjere vjerodostojnost subjekta s kojim planiraju ulaganje jer i društva koja imaju odobrenje za rad u Hrvatskoj ponekad ne djeluju u najboljem interesu klijenata.