Za više kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta sumnjiči se 48-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Državnom proračunu Republike Hrvatske pričinio je materijalnu štetu u iznosu od čak 1.357.237,32 eura.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni od početka 2019. do kraja 2020. godine, u svojstvu osnivača i odgovorne osobe trgovačkog društva iz Opuzena, s ciljem da trgovačko društvo kao porezni obveznik izbjegne plaćanje poreza, u knjizi ulaznih računa evidentirao veći broj neistinitih i nevjerodostojnih računa ispostavljenih od drugog trgovačkog društva, u kojima je bio iskazan pretporez, te ih prikazao u prijavama PDV-a za 2019. i 2020. godinu dostavljenima nadležnoj poreznoj upravi, kako bi neosnovano odbio pretporez PDV-a po neistinitim ulaznim računima u ukupnom iznosu od 728.464,84 eura.
Osim toga, tijekom 2019. i 2020. godine osumnjičeni je izradio veći broj neistinitih izlaznih računa prema raznim kupcima, odnosno trgovačkim društvima, u kojima je bio iskazan PDV u ukupnom iznosu od 628.772,48 eura. Te je račune djelomično evidentirao u poslovnim knjigama trgovačkog društva, dok su ih sva navedena trgovačka društva evidentirala u knjigama izlaznih računa i u podnesenim prijavama PDV-a te ih kao takve neosnovano koristila za umanjenje poreznih obveza temeljem odbitaka pretporeza PDV-a sadržanog u predmetnim računima u ukupnom iznosu od 628.772,28 eura.
Također, osumnjičeni nije vodio poslovne knjige trgovačkog društva niti je podnosio godišnja financijska izvješća.
Zbog sumnje da je počinio više kaznenih djela utaje poreza ili carine, pomaganja u počinjenju kaznenog djela utaje poreza ili carine, kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave te kazneno djelo povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, policija protiv osumnjičenog podnosi kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.
